중국발 로맨스 스캠, 「돼지 도살」로 천억 이상을 자금세탁한 남녀 4명이 기소

 
 
미국 사법성이 2023년 12월 14일에, 데이트 서비스 등을 사용한 연애 사기로 피해자로부터 받은 8,000만 달러(약 1,041억 원)의 자금을 국내외에 송금한 혐의로, 캘리포니아주 및 일리노이주에 사는 30대 ~ 40대 남녀 4명을 자금세탁 혐의로 기소했다고 발표했습니다.

Office of Public Affairs | Four Individuals Charged for Laundering Millions from Cryptocurrency Investment Scams | United States Department of Justice

Four Individuals Charged for Laundering Millions from Cryptocurrency Investment Scams

이번에 문제가 된 것은, 중국에서 유행해 전 세계에 확대된 사기 수법으로, 돼지를 살찌우고 나서 도축하는 것처럼 시간을 들여 피해자로부터 금전을 속이는 것으로부터 중국어로 杀盪盘(Sha Zhu Pan), 영어로는 Pig Butchering(돼지 도살)이라고 불립니다.

종종 '돼지 도살'은 실수로 잘못 걸린 척 전화하거나 메시지로 피해자와 접촉하고, 점차 신뢰관계를 구축하여 가상화폐를 사용한 투자로 유인합니다. 그런 다음 피해자는 가짜 투자 플랫폼으로 유도되어 투자를 촉구당하지만 궁극적으로는 자금을 인출할 수 없게 되어 상당한 손해를 입게 됩니다.

미국 사법성은 이 '돼지 도살'에 의해 자금 세탁을 한 것으로 루찬 용의자(36세 여성), 저스틴 워커 용의자(31세 남성), 조셉 원 용의자(32세) 남성), 하이런 즈 용의자(40세 남성)의 4명을 기소했습니다.

기소된 4명 모두에게 돈세탁, 은폐 돈세탁, 국제 돈세탁의 공모죄 혐의가 걸려 있습니다. 또한 이미 체포된 장 용의자와 워커 용의자는 12월 13일 로스앤젤레스 연방법원에서 열린 법정 심문에 참석하여 무죄를 주장했습니다.

그 후 장 용의자에게는 구류를 명령했고 워커 용의자는 보석금으로 석방되었습니다. 재판은 2024년 2월 6일로 예정되어 있으며, 법정에서 유죄 판결이 내려지면 용의자들에게는 최대 20년 형의 징역이 부과될 수 있습니다.

일련의 「돼지 도살」에는 적어도 284건의 거래가 관련되어 있어, 피해액은 8,000만 달러(약 1,041억 원)를 넘는다고 합니다.

4명은 공모하여 가짜 회사나 은행계좌를 만들어 자금을 세탁해 국내외 금융기관에 송금하고, 피해액 중 2,000만 달러(약 260억 원)는 용의자들의 은행계좌로 송금했습니다.

연애나 신뢰관계를 미끼로 가상화폐 등을 사기 치는 「돼지 도살」의 피해는 확대일로를 걷고 있습니다. FBI는 2022년(PDF 파일)인터넷 범죄 보고서에서 "2022년 FBI 인터넷 범죄 불만 접수 센터(IC3)에 보고된 바에 따르면, 투자 피해 사기가 가장 많았습니다. 투자 피해 규모는 2021년의 14.5억 달러로부터 2022년에는 33.1억 달러로 127% 증가하고 있습니다."라고 보고했습니다.